Четверг 20 марта 2025, 16:55  
Россиянин, основавший криптовалютную маркетмейкерскую компанию, пошел на сделку с Минюстом США и признал вину в мошенничестве
Основатель криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit Алексей Андрюнин заключил сделку о признании вины с Министерством юстиции США по обвинениям в мошенничестве и манипулировании криптовалютным рынком. В рамках соглашения у Андрюнина конфискуют криптовалюты на сумму около $23 млн.
Андрюнин был задержан 6 октября 2024 года в Португалии и передан американским властям 25 февраля 2025 года. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве и манипулировании рынком. По данным Минюста США, он вместе с другими фигурантами уголовного дела проводил фиктивные сделки (wash trading) для искусственного увеличения объемов торгов мемкоинами и малоизвестными токенами. Андрюнин отказался от консульской помощи со стороны России, направив в посольство письменное заявление с просьбой не вмешиваться в его дело.
В 2019 году в интервью Coindesk Андрюнин заявлял, что разработал специальный код для wash trading, который Gotbit использовала при работе с клиентами. Минюст США в обвинении цитирует его заявления и расценивает их как прямое признание в манипуляциях.
Чтобы доказать факт фиктивных торгов, ФБР запустило собственный токен NexFundAI и, зарегистрировав одноименную компанию, заключило с Gotbit договор на «создание ликвидности». Объем торгов NexFundAI резко вырос, а затем так же быстро упал, что подтвердило использование wash trading.
В рамках судебной сделки у Андрюнина конфискуют криптовалюты в общей сложности на $22,89 млн. Из них около $18,7 млн в стейблкоинах USDT и почти $4,2 млн в USDC, согласно документу. Там же поясняется, что эти средства не включают в себя штрафы, залоги, пени, возмещение ущерба, расходы на тюремное заключение, налоговые обязательства или любой другой вид долга перед Соединенными Штатами.
Андрюнин также согласился на любую другую конфискацию по этому делу, которая может коснуться транспортных средств, денег или другого личного имущества, и отказался от любых возражений и претензий.
Россиянин признал вину в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и манипулирования рынком, а также по двум дополнительным пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи. По первому пункту обвинения ему грозило до пяти лет лишения свободы, по двум другим — до 20 лет. По всем обвинениям также полагались штрафы, возмещение ущерба и конфискация имущества, а после тюрьмы — еще три года условно.
После признания вины прокурор согласился рекомендовать наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет и три года условно-досрочного освобождения. В связи с конфискацией имущества, обвинитель предложит не назначать Андрюнину штраф, но обязать его возместить ущерб, размер которого будет определен при вынесении приговора.
|
